Риэлтора в Саратове наказали за нарушение антиотмывочного закона

Прокуратура Волжского района Саратова проверила, как соблюдается законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в сфере риэлторских услуг.

Выяснилось, что риэлтор не передавала в межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу данные о том, есть ли среди ее клиентов организации и физические лица, к которым применены или должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств.

По данному факту прокуратура возбудила в отношении риэлтора дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Эта норма предусматривает ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

После рассмотрения дела виновное лицо привлекли к административной ответственности.